Análise Investigativa: O Círculo das Suspeitas e os Mecanismos de Blindagem
1. O Fato Recente: A Conexão INSS A Polícia Federal (PF) fundamenta o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha com base em indícios de desvio de verbas públicas do INSS . O Modus Operandi Suspeito: A investigação aponta para o recebimento de "mesadas" ou repasses sistemáticos. Em análises investigativas, a "mesada" é frequentemente utilizada para evitar grandes movimentações atípicas que disparariam o alerta do COAF de uma só vez, tentando simular uma regularidade financeira. A Hipótese Investigativa: Verificar se empresas contratadas pelo setor público serviram de duto para o pagamento de despesas pessoais ou enriquecimento sem causa de agentes próximos ao poder. 2. O Histórico de Citações: O Padrão de Reincidência Como você bem pontuou, não é um fato isolado. O nome de Lulinha atravessa diferentes fases de investigações na última década: Caso Gamecorp/Oi: Investigações anteriores sobre aportes milionários de empresas de telefonia em suas empres...